Home

شهادة مكافحة الجرائم المالية

شهادة Cams: محتواها، أهميتها للوظيفة، متى يجب أخذها؟ وهل

ينظم معهد الخبراء القانوني للتدريب بالتعاون مع الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام ومعهد مكافحة غسل الأمول والجرائم المالية - الولايات المتحدة الأمريكية- AMLFC institute كورس ( شهادة المهنية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية ) الدولية المعتمدة أعلن معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية عن سعادته لإعلان شراكته الاستراتيجية مع الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام لتقديم شهاداته المعتمدة دولياً وتحديدا شهادة مكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية (camlfc) مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية تتشرف مع الاكاديمية العالمية للتمويل والادارة GAFM بالتعاون شركة الجبوري و شركاؤه و شركة بيت الحكمة للتدريب ، باعلانها عن اقامة دورة (مكافحة الجرائم المالية..

يذكر أن نحو 291 متدربا ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية قد أكملوا بنجاح متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد التي بدأ المعهد تقديمها في عام 2012 شهادة أخصائي دولي معتمد في مكافحة غسل الأموال (cams) و البرنامج التحضيري لشهادة مدقق داخلي معتمد (cia)

شهادة مهنية تخصصية في مكافحة غسل الاموال ومنع الجرائم المالي

الشهادة الدولية لمكافحة الجرائم المالية - Combating

  1. ويُقدَّم برنامج شهادة cams ضمن أربعة أيام تتضمن يوماً لجلسة عبر الإنترنت مصممة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع في مجال مكافحة الجرائم المالية
  2. مقدمةتعبر القوائم المالية عن مجموعة البيانات المالية الخاصة بانشطة الشركة وغالبا ما تحتوى علىمعلومات عن الدخل والاصول والالتزامات والارباح والخسائر والتدفقات النقدية حيث تعد هذهبحيث تعكس القوائم المالية ifrs ووفقا لمعايير محددة gaap القوائم وفقا للمبادىء المحاسبيةالحالة.
  3. حائز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت وهو أستاذ محاضر في المعهد العالي للأعمال(ESA) في مجال مكافحة الجرائم المالية، وحائز على شهادة الـ (Certified Anti-Money Laundering Specialist-CAMS) فإن الأستاذ شوقي حائز أيضا على شهادة في مكافحة (Chartered Institute for Securities & Investment.
  4. نؤهلك للعمل في البنوك والمصارف دورة : أساسيات العمل المصرفي عرض بمناسبة عيد الأضحى مع المركز الإداري و المالي للتدريب تدريب مباشر أونلاين عن بعد اختبار الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد – هو اختبار إلزامي.
  5. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير.
  6. Welcome! Log into your account. your username. your passwor
  7. يُقدَّم برنامج شهادة cams ضمن أربعة أيام تتضمن يوماً لجلسة عبر الإنترنت مصممة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع في مجال مكافحة الجرائم المالية. ويجمع البرنامج منهجيات عملية وفقاً للإرشادات.

‫شهادة معتمد في الجرائم - اخصائيي البنوك و المؤسسات

الجرائم المالية - الجرائم المالية و الإحتيال مستشار قانوني

  1. الجريمة المالية اختر صفحة دور الإنتربول في مكافحة الجريمة المالية الاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية الاحتيال في مجال بطاقات الدفع غسل الأموال الجريمة المالية - لا تقعوا ضحية لها
  2. أثناء فترة الحجر الكلي و في ظل جائحة كورونا، وددتُ استغلال الفرصة للدراسة لشهادة مسؤول مكافحة غسل الأموال التي تقدمها المنظمة العالمية acams التي تعنى بدعم مجال مكافحة الجرائم المالية
  3. اختبار شهادة المطابقة والالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (cme2) بوابة الأكاديمية المالية > الخدمات الإلكتروني
  4. وتقدم الشهادتان الجديدتان -شهادة معهد تشارترد من المستوى الثالث في مكافحة الجريمة المالية، وشهادة المستوى الثالث في إدارة الأمن الرقمي- تدريباً أساسياً حول تهديدات الجريمة الإلكترونية في.
  5. - أخصائي أول (أ) - مكافحة الجرائم المالية المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (مالية، محاسبة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال وشهادة مهنية (cef)
  6. دورة مكافحة الفساد في الكفاءة الرقمية دورة في جرائم الاعتداء على المال العام شهادة دبلوم شبكات الحاسب الآلي - سيسكو. شهادة دبلوم تقنية البرمجة

جرائم المالية - مكتب المحامية موضي الموس

مشاركة عدد من أعضاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كمتحدثين وكحضور بمنتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي تم تنظيمه من قبل اتحاد المصارف العربية بالتنسيق مع الوحدة والبنك المركزي المصري واتحاد. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله 14- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه 2- شهادة اخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية (cfcs) الصادرة عن جمعية الاخصائيين المعتمدين في مكافحة الجرائم المالية (acfcs) الصيرفة الاسلامية : -متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية-عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا

شهادة مسؤول مكافحة غسل الأموال cams غسل الأموال التي تقدمها المنظمة العالمية acams التي تعنى بدعم مجال مكافحة الجرائم المالية. ولاحظت أثناء دراستي شح المصادر والتوصيات العربية بل وقلة عدد. مكافحة غسل الأموال تواكب التحقيقات في الجرائم المرتبطة به. ينطوي غسل الأموال على إخفاء أو تمويه هوية العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة The page you're looking for doesn't exist... Please check for a typo in the URL Hom

#دورة مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية 2019 مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) مع امكانية إصدار شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج 2015/05/25 07:02 توقيت العربي. قال عبدالعزيز بن صالح الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال رغم التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات الدورة التاهيلية الاولى لشهادة اخصائي معتمد في مكافحة الجريمة المالية cfcs بمشاركة 28 متدرب من موظفي البنك. إن بناء الثقة والتفاهم بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي في مكافحة الجرائم المالية. وهذا هو بالضبط سبب خلق المزيد من الفرص لتواصل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بقضايا مكافحة غسل. يعلـــن البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية عن إقامـــــة دورة تدريبيـــة بعنوان مكافحة الجريمة المالية للمصارف المجازة كافة وشركات الدفع الألكتروني المجازة كافة للمدة من 15-2021/8/19، وكما مبين تفاصيلها في.

أليات مكافحة الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري Télécharger Article. الكاتب : العيداني سهام . الملخص ملخص: ( 10 أسطر على الأكثر) تعتبر الجريمة الاقتصادية من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع. وكالات كشفت تقارير إعلامية سعودية عن تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والذي قالت إنه لا يسري على أفعال الاحتيال المالي المنصوص عليها في نظام السوق المالية، مشيرة إلى تعديل المادة 90 من نظام التنفيذ. 4.3 التوعيه والتدريب (مكافحة الجرائم الماليه). 4.4 اجراء تقييم مبني على الانظمه والسياسات الساريه بهذا الخصوص واعداد خطة عمل لاوجه القصور في قضايا الالتزام وتحديدا في مكافحة الجرائم الماليه

معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأمريكي والشركة

بجد دى أحسن طريقة لتعليم أ ب فى المحاسبة ربنا يعينك ويقويك لكن هل كل بنود الاصول الثابتة تتمثل فى انها ليها كيان مادى ملموس , وهل لو تغير الكيان المادى الملموس ده هتتحول الى اصول متداولة ولا هيكون اسمها اصول ثابته وليها. 3- يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من.

عقدت الهيئات المنظمة لـ الملتقى الثاني لمكافحة الجريمة الإلكترونية مؤتمرا صحافيا في مصرف. يوم 31 يناير2020 ناقش الطالب الباحث أشرف الصابري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الفساد المالي. قواعد وتعليمات. استعلام المحتوى [2] دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2008م. الدليل الاسترشادي الصادر عن وحدة التحريات المالية. القانون الجنائي - الجرائم المالية. تشمل الجريمة المالية عدد كبير من الجرائم المحددة المتعلقة بجرائم الاختلاس أو نهب أموال البنوك أو القروض أو تزوير البطاقات الائتمانية أوغسيل الأموال او.

‫مكافحة الجرائم المالية - اخصائيي البنوك و المؤسسات

عبر بوابة التوظيف الرسمية تعلن عن #وظائف الهية العامة للأوقاف بمجال مكافحة الجرائم الماليه لأصحاب الخبرات من السعوديين كما يلى :- أخصائى مكافحة الجرائم المالية (464 وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأميركية للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد في المملكة. تعرف على تعريف مكافحة جرائم غسل الأموال. تحقق من النطق والمرادفات والقواعد. تصفح أمثلة الاستخدام مكافحة جرائم غسل الأموال في مجموعة العربية الرائعة شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بنواكشوط تعتقل مدير فرع بنك قطر الوطني بعد تورُّطه في اختفاء 100.

دورة تدريبية إفتراضية لمدة 1 يوم . ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب aml كيف نتجنب التعرّض لهذا النوع من الجرائم بيان مكافحة غسيل الأموال. البنك الأهلي المتحد ش.م.ب هو شركة مساهمة بحرينية مرخصة وتعمل بمقتضى أنظمة مصرف البحرين المركزي ومدرجة في سوقي الأوراق المالية في البحرين والكويت. تصنف مملكة. رغبة منا في مساعدة المؤسسات المالية فيما يخص متطلبات مكافحة غسيل الأموال (aml)، واعرف عميلك (kyc)، فإننا في الإمارات الإسلامي نقدم استبيان مكافحة غسيل أموال قياسي متماشي مع مقررات الجهات الرقابية الإماراتية، والدولية

مؤسسة النقد: السعودية سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل

نجح مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، مساء اليوم الخميس، في الحصول رسميًا على شهادة الكفاءة المالية من قِبل وزارة الرياضة؛ على خلفية الوفاء بالالتزامات التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من جانب اللجنة. أكد الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان، أن النادي قد تلقى قرار لجنة الكفاءة المالية، الذي يفيد بحصول نادي الشباب على شهادة الكفاءة المالية؛ لوفائه بجميع الالتزامات المالية والتعاقدية حتى 30 أبريل 2021، حسب.

شهادة أخصائي دولي معتمد في مكافحة غسل الأموال (Cams) و

  1. دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (جلف تك) - تسعى ثلث المؤسسات المالية إلى تسريع وتيرة تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة غسيل الأموال، وذلك في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد 19
  2. All groups and messages.
  3. توجّه لإلزام موظفي المؤسسات المالية بالحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال القناة الإخبارية - أخبا
  4. الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال . التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال . البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال . اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
  5. الجريمة المالية الاتجار في المعلومات الداخلية والتلاعب في السوق النزاهة والاخلاقيات في الممارسة المهنية
  6. مكافحة جريمة غسيل الأموال بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسيل الأموال والأضرار البالغة التي تنتج عنها، بدأ التفكير في وضع سياسات تكفل مكافحتها، ولكن بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وتعقيدها والتعتيم عليها.
  7. Tanqeeb is the leading job vacancies search engine in Middle east and gulf - get recruited and build your career via tanqee

المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial & Financial

دورة مكافحة الجريمة المالية من طرف اسلام الصعيدى الأحد 16 سبتمبر 2018 - 12:06 يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات - ITCC تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفي الجزيرة - واس: أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، أن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وذلك بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات. الدوحة ـ د.ب.أ: بدأت أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة اجتماعات مجموعة إجمونت الدولية لمكافحة الجرائم المالية، و جرائم تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب يسر مركز الخليج للتدريب Training Gulf ان يعلن عن عن فتح باب التسجيل في الدورة (مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية) Mrs: Heba Gamal UAE Mob (W

يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات - itcc تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفيذ #دورات_تدريبية #ورش_عمل #ندوات #مؤتمرات دورة مكافحة الجريمة المالية وصف الدورة: لقد تم تطو أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم يعتقد كل واحد من الرجلين أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الجرائم المالية. ويقول كارداشفيكي إن نشطاء المجتمع المدني يمتلكون الكثير من المعلومات، وخبرة كبيرة جدًا أولا - نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا. ثانيا - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره ، ، ،. قرار رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ. إن مجلس الوزراء. بعد إطلاعه. جرائم غسيل الأموال هي نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع المال بطرق غير مشروعة, وخوفاً من المساءلة عن مصدر الأموال كان لزاماً إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال.

Video: تفاصيل النظام - laws

الأكاديمية المالية الرئيسي

  1. الرياض- البلاد. وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد.
  2. التركيز على مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية وصف الدورة التدريبية لماذا تأخذ الدورة؟ مع وجود عدد من الأموال 'القذرة' التي يتم غسلها سنويًا حاليًا بأكثر من 2 تريليون دولار ، فقد أصبحت واحدة من أكبر الصناعات في العالم.
  3. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل شهادة معتمدة: ، العاملون فى شركات التامين واعادة التامين ، وموظفو الاسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال
  4. توصيات منتدى مكافحة الجرائم المالية في عمان إلتزام المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية تعليمات السلطات الرقابية حيال مقدمي خدمات الأصول المشفرة: بيتكوين- وإخضاعها للترخي
  5. 03. تتعدد وتتنوع العقوبات والجزاءات التي يتم إيقاعها على مرتكبي جرائم الوظيفة العامة وهي العقوبة الجنائية والتبعية والتكميلية والعقوبة التأديبية. 04. يتساوى الموظفون أمام القانون في تطبيق.

أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية. علم موقع مؤشر للوظائف عن توفر وظائف بالعناوين التالية:أخصائي أول مكافحة الجرائم الماليةمن حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص المالية، أو المحاسبة، أو ما يعادلها.خبرة لا تقل عن 4 أعوام بمجال ذو صلة.مدير مكافحة الجرائم. أحدث الموضوعات المتنوعة والمتجددة لكل ما تريد معرفته عن مكافحة-الجرائم-المالي أبهـا: الوطن نشرت النيابة العامة عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وقالت إن كل من استولى على مال.

دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: أخصائي معتمد في مكافحة

تسعد جمعية مكافحة الاحتيال السعودية وبشراكة مع أكاديمية أوبنثنكنق إننا الجهة الوحيدة في المملكة العربية السعودية والمصرحة لتدريب أختبار شهادة محقق احتيال معتمد من جمعية محققي الاحتيال الدولية يسر مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة المرخص لها بالسجل التعاوني رقم 8 وتاريخ 26 محرم 1383هـ أن يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس خلال دورته القادمة وفقاً للاشتراطات الواردة بنظام الجمعيات. افتتح وزير المال في حكومة تصريف الإعمال علي حسن خليل ممثلا بالمدير العام للوزارة الان بيفاني قبل ظهر اليوم، منتدى مكافحة الجرائم المالية الالكترونية، الذي ينظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة الأسواق. وقعت الأكاديمية المالية السعودية، اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأميركية للتدريب على مكافحة الجرائم وتحتل تلك المهن أهمية كبيرة ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات الهادفة إلى منع انتشار الجرائم المالية في الاقتصادين المحلي والعالمي

البرامج التدريبية بمعهد البحوث والدراسات الإستشارية

  1. مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري الزهرة بره , عمار زعبي , تاريخ الارسال: 29-01-2019 تاريخ النشر: 30-04-2021 ص 267-288
  2. نظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب خلال الفترة من 22 - 26 / 12 / 1442هـ الموافق 1 - 5 / 08/ 2021م في مقر البنك المركزي السعودي
  3. استكمالا لما عرضناه في الجزء الأول من هذا التحقيق من اعترافات عدد من الموقوفين من العمالة الوافدة لـالرياض حول دوافع وأسباب ارتكابهم للجريمة وانعكاس البيئات والظروف التي قدموا منها في تحولهم من باحثين عن لقمة العيش.
  4. فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجرائم المرتكبة من مدير الموقع ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون
  5. مركز 24 للتدريب‬⁩ يقدم لكم ‬دورة‬⁩ بعنوان مكافحة غسل الأموال مع سعادة الأستاذ / يوسف العياضي - عضو سابق في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال - عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والالتزام في مؤسسة.
  6. عبارة مكافحة الجرائم المالية، تبقى عبارة فضفاضة ما دامت لا تتطرّق الى الدهاليز المحمية رسمياً، وتبقى عرضة للإنتقاد طالما ان العديد من الدول تقوم بجرائم مالية تحت مسميات كثيرة، ليس أقلها مكافحة الإرهاب وتمويل مشاريع.

معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يطلق شهادة

وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد في المملكة. قناة العالم الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ . الرئيسية ; آخر الأخبار ; العالم الإسلامي ; إيرا Translations in context of شبكة مكافحة الجرائم المالية in Arabic-English from Reverso Context: أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية قرارًا للمساعدة في حل هذا الموقف

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم - 106 - لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم - 16 - لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء في إطار دعمه للحملة التوعوية المصرفية . البنك الأهلي المتحد : حملة «لنكن على دراية» تهدف نشر الثقافة المالية و مكافحة الجرائم الإلكتروني